1、審議通過(guò)了《公司2011年半年度報(bào)告》；
2、審議通過(guò)了擬建設(shè)2×4500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案，并授權(quán)公司辦理新建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)、立項(xiàng)及用地的批復(fù)手續(xù)。
按照山西省委、省政府和太原市委、市政府對(duì)太原市西山地區(qū)綜合整治的整體要求，公司本部現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線將異地搬遷，工程分二期，將在新址建設(shè)二條4500t/d熟料的新型干法水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥能力為400萬(wàn)噸。生產(chǎn)技術(shù)采用目前國(guó)際先進(jìn)的新型干法窯外分解工藝技術(shù)和裝備。
項(xiàng)目批復(fù)后，公司將變更實(shí)施主體至太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司，項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月。
3、審議通過(guò)了擬對(duì)太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司增資的議案。
2011年1月11日，太原市人民政府與中國(guó)建筑材料集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，協(xié)議簽訂以太原獅頭集團(tuán)為重點(diǎn)進(jìn)行資產(chǎn)重組，構(gòu)建中國(guó)建材集團(tuán)在太原市的發(fā)展平臺(tái)。控股重組事宜，將由太原市政府與中國(guó)建材集團(tuán)根據(jù)商討情況另行簽署相關(guān)協(xié)議。
為充分利用太原獅頭水泥股份有限公司、中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司在水泥行業(yè)里的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，雙方擬將獅頭中聯(lián)作為平臺(tái)公司投資建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線，為此公司同意吸收中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司成為獅頭中聯(lián)的新股東，并由新老股東共同對(duì)獅頭中聯(lián)進(jìn)行增資。
